Avustralya’daki bankalar Latin Amerika uyuşturucu kartelleri için 387.000.000 milyon dolar akladı. Son zamanlarda Bitcoin (BTC) özellikle regülatörler tarafından sürekli olarak gelen kara para aklamayla alakalı suçlamalarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Fakat son gelen bir habere…
Önde gelen bir Bitcoin eleştirmeni olan Peter Schiff, vergi otoriteleri tarafından yapılan bir soruşturmanın hedefinde. Peter Schiff’in Euro Pacific Bankası, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarıyla bağlantılı çok sayıda suç iddiası ile, Avustralya Vergi…
Kripto para analisti Willy Woo, kısa bir süre önce düşüş gösteren piyasa fiyatına rağmen; Bitcoin’e olan güvenini dile getiriyor. Woo’ya göre, piyasada son yaşananlar gereksiz yere abartıldı çünkü BitMEX saldırıya uğramadı, sadece kurucuları CFTC tarafından…
Kripto para borsası BitMEX’in sahipleri çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. Haberin yayılmasından bu yana Bitcoin’in fiyatı hızla, yaklaşık 500 dolar kadar düştü. Ancak bazıları Bitcoin’in uzun vadeli değerinin zarar görmeyeceğine inanıyor. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret…
ABD federal mahkemesi, BitMEX borsasının sahiplerine kayıtsız bir ticaret platform işletmek ve kara para aklamayı önleme prosedürleri (AML) gibi birçok kuralı ihlal etmekten dolayı dava açtı. Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu, bugün ABD’de uygunsuz bir…
Daha önce bildirdiğimiz üzere, Kucoin borsasına yapılan siber saldırının sonuçları yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Farklı Twitter hesaplarından bildirildiği üzere; Kucoin’den ele geçirilen paralar Ethereum’a aktarılmaya başladı. 153 milyon dolarlık ETH ve ERC-20 token’larının çalındığı…
Daha önce bildirdiğimiz üzere; sızdırılan FinCEN Belgeleri sonucunda dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettikleri ve 2 trilyon doları bulan para transferlerinde oynadıkları rol gözler önüne serildi. Bitcoin savunucusu, teknoloji girişimcisi…
FinCEN Files, dünyanın en büyük bankaları tarafından kullanılan kara para aklama önlemlerinin verimsizliğini açığa çıkardı. ABD Finansal Suçlarla Mücadele Birimi FinCEN’de yer alan bazı belgelerde, ABD dolarının yasa dışı kullanımı ve önemli bankaların bunda oynadıkları…
