Çinli yetkililer, 12 milyar yuanı akladığı iddia edilen çetenin 63 üyesinin tutukladı.
China News’in haberine göre İç Moğolistan polisi, 12 milyar yuan (1,7 milyar dolar) aklayan çeteye operasyon düzenledi.
Çin, Kara Para Aklayan Çeteyle Mücadele Ediyor
İnşaat firması Shi Mouyuan’dan olağandışı para akışlarına ilişkin bir soruşturmanın ardından yetkililer, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve “çevrimiçi ponzi şemaları dolandırıcılık, kumar ve diğer suçlardan şüphelenilen fonları sanal dijital para birimine dönüştüren” geniş bir ağ keşfetti.
Tongliao Kamu Güvenlik Bürosunun Horqin Şubesi liderliğindeki soruşturma, ülkenin 17 vilayetini kapsıyordu. Zhang Mou isimli bir şüpheli, Bangkok’a kaçtı.
Çin, 2021 yılında kripto para birimlerinin kullanımını resmen yasakladı. Hong Kong, bu haftanın başlarında kripto para borsalarını düzenlemek için yeni bir taslak hazırladı.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
