Brezilya federal polisi, yasadışı altın madenciliğinden para aklamak için kripto kullanan gruba baskın düzenledi.
Brezilya’nın Rondonia eyaletinde, yasadışı altın madenciliğinden kara para aklayan sağlık şirketlerini hedef alan operasyonda beş kişi tutuklandı.
Polise göre grup, milyarlarca doları aklamak için kripto para kullandı.
Reuters’a göre grubunda paravan şirketlerinden biri tarafından oluşturulan token’lar “yasadışı altının çıkarılmasından kaynaklanan miktarları üçüncü şahısların yatırımlarıymış gibi göstermek” amacıyla kullanıldı.
Habere göre federal polisin yapmış olduğu analizde, söz konusu grubun 2019 ila 2021 yıllar arasında banka hesaplarında 3 milyar dolardan fazla para hareket etti.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
