BitPay, yaptırım uygulanan ülkelerdeki bireylere 2100’den fazla işlemi kolaylaştırma nedeniyle suçlanıyor.
Coindesk’in haberine göre BitPay, yaptırım uygulanan ülkelerdeki kişilere kripto para işlemlerini kolaylaştırarak ABD yasalarını ihlal ettiği suçlamaları nedeniyle 500.000 dolar ödeyecek.
Kripto para ödeme platformu BitPay, 2000’den fazla görünür yaptırım ihlali suçlaması nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile anlaşma sağladı.
18 Şubat’ta yayınlanan bir yaptırım bildirimine göre BitPay, Ukrayna, Küba, Kuzey Kore, Sudan, İran ve Suriye’deki kişilerin ABD yaptırım yasasını açıkça ihlal ederek ABD’deki insanlarla işlem yapmalarına izin verdiği iddialarına karşı ceza olarak 507.375 ABD doları ödeyecek. Bitpay’in kripto para birimlerinde kabaca 129.000 dolarlık işlem yaptığı ifade ediliyor.
Hafifletici Faktörler Dikkate Alındı
Suçlamalar kapsamında, BitPay’in maksimum 600 milyon dolarıın üzerinde para cezası ile karşı karşıya kalabileceği, ancak OFAC’ın bazı hafifletici faktörleri dikkate aldığı söylendi. Bunlar arasında, BitPay’in uyumluluk kontrolleri uygulaması, çalışan eğitimi, bir tanımlama hizmeti başlatması, yaptırım uygulanan bölgelerde IP adreslerini bloke etmesi ve gelecekte bu tür işlemleri kolaylaştırmasını önlemek için bir dizi başka adım atması yer alıyor. Ajans suçlamaları araştırırken BitPay OFAC ile işbirliği yaptı.
Bildirimde, “BitPay bu müşterileri taramak için yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen, gerekli tedbiri göstermedi veya yaptırımlara uyum yükümlülüklerini önemsemedi” denildi. Bildirim, kripto para birimi şirketlerinin OFAC düzenlemelerine uymaları ve olası yaptırım risklerini izlemeleri gerektiği konusunda uyardı.
BiPay sözcüsü yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Yabancı Varlık Kontrol Dairesi (OFAC) ile tam bir işbirliği yaptık ve bu sorunu çözdüğümüz için mutluyuz. Anlaşma, tüccarlarımız ve müşterileri arasında 2013’ten 2018’e kadar yaptırım uygulanan yargı bölgelerinden kaynaklandığı anlaşılan çok az sayıda işlemi (2102) içeriyordu. OFAC, ihlallerin çok kötü olmadığını tespit etti.”
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.
